Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания: 10 февраля 2023г., Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21; 09 час.15 мин.
2.4. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756F(вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 09 час. 00 мин 10 февраля 2023г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 19 января 2023г.
2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О выплате дивидендов за счет перераспределения нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 000 000(десять миллионов) рублей (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех причитающихся налогов в соответствии со ст.43 Налогового кодекса РФ).
2. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ», акционеры могут ознакомиться с 19 января 2023 года по адресу: г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21, АО «Хлеб Улан-Удэ» в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, тел.21-74-30
2.9. Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения. Протокол б/н заседания Совета директоров от 09.01.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 10.01.2023